Устав и внутренние документы. Россети руководство

Совет директоров

Министр энергетики Российской Федерации	Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт», независимый директор	Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы»
Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», независимый директор	Генеральный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции», независимый директор	Вице-Президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», независимый директор
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», независимый директор	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»
Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ «РЭА») Минэнерго России	Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «РусГидро»

www.rosseti.ru

О компании

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн. километров линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 тыс. МВА.

В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд. кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 36 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале.

ПАО «Россети» - ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе. Компания уделяет большое внимание вопросам энергосбережения, энергоэффективности, международного сотрудничества, защиты окружающей среды и охраны труда.

Справочно

В целях обеспечения единого подхода к реализации технической политики и принципов управления электросетевым комплексом Российской Федерации, проведения единой инвестиционной, финансово-экономической и кадровой политики 22 ноября 2012 года Президентом РФ был подписан Указ № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети».

Целью структурных преобразований по объединению магистральных и распределительных электрических сетей является создание единого центра ответственности перед акционерами, координация работы по повышению экономической эффективности инвестиционной деятельности, разработка единых стандартов и показателей качества, повышение операционной эффективности предприятий электросетевого комплекса ПАО «Россети».

Во исполнение Указа, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 23 марта 2013 года, ОАО «Холдинг МРСК» официально переименовано в Открытое акционерное общество "Российские сети" (на английском языке - Joint stock company «Russian Grids»). Соответствующие изменения в Уставe компании 4 апреля 2013 года были зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Москве № 46 с внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Акционеры компании 30 июня 2015 года утвердили Устав Общества в новой редакции, в котором содержится новое фирменное наименование в части организационно-правовой формы - вслед за вступившими в силу изменениями в Гражданский кодекс РФ. Новая редакция Устава Общества зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Москве № 46 с внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ 17 июля 2015 года.

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Скачать презентацию:

www.rosseti.ru

Устав и внутренние документы

Наименование документа

Дата и № протокола решения органа, утвердившего документ

Органы управления и контроля
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» (.epub)	Протокол б/н от 05.07.17.

Положение о Совете директоров ПАО «Россети»	Протокол б/н от 29.06.2018.

Положение о Правлении ПАО «Россети»	Протокол б/н от 29.06.2018.

Положение о Ревизионной комиссии Общества (.epub)	Протокол б/н от 02.07.15.

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (.epub)	Протокол б/н от 02.07.15.
Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций	Протокол б/н от 29.06.2018.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Протокол б/н от 29.06.2018.

Комитеты при Совете директоров
Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества	Протокол №217 от 28.12.2015
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (Новая редакция)	Протокол №295 от 28.02.18.
Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества	Протокол №137 от 21.10.13.
Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Протокол № 173 от 15.12.14.
Финансы
Положение о дивидендной политике ПАО «Россети»	Протокол №286 от 25.12.2017.
Изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «Россети»»	Протокол №311 от 21.06.2018

Закупочная деятельность
Единый стандарт закупок корректировка 16.12	Протокол №247 от 15.12.2016.
Сведения о корректировках Стандарта закупок (факторинг)	Протокол №247 от 15.12.2016.
Приложения	Протокол №247 от 15.12.2016.
Выписка из протокола СД 247_3 Внесение изменений в Единый стандарт закупок-факторинг	Протокол №247 от 15.12.2016.
>> Показать архив
Единая закупочная политика Общества	Протокол №149 от 22.04.14.
Внутренние документы Общества в сфере корпоративного управления, Кодексы Общества, Политики Общества, Внутренние документы по раскрытию информации, управлению рисками и внутреннему контролю, внутреннему аудиту
Порядок взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество	Протокол №57 от 22.04.11.

Кодекс корпоративной этики Общества	Протокол №252 от 22.02.17.

Положение о корпоративном секретаре ПАО «Россети»	Протокол №240 от 26.09.16
Методика оценки работы Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети»	Протокол № 281 от 02.11.2017
Информационная политика (Положение о раскрытии существенной информации Публичного Акционерного Общества «Российские сети» в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг)	Протокол от 16.03.2018 № 296

Положение об инсайдерской информации Общества	Протокол №162 от 27.08.14.
Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров Общества	Протокол №72 от 29.12.11.
Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля Общества и ДЗО	Протокол №143 от 13.02.14.
Антикоррупционная политика Общества	Протокол № 246 от 08.12.16.
>>Показать архив
Политика внутреннего аудита Общества	Протокол №208 от 16.11.15.
Политика внутреннего контроля Общества	Протокол №208 от 16.11.15
Политика управления рисками Общества	Протокол №208 от 16.11.15
Программа партнерства между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства	Протокол №35 от 18.02.14.
Охрана труда
Политика Группы компаний Россети в области охраны труда	Распоряжение ОАО «Россети» от 25.05.2015 № 240р
Экология
Экологическая политика электросетевого комплекса	Протокол № 254 от 03.03.2017

www.rosseti.ru

Органы управления единой технической политикой

Управление технической политикой, координация работ по разработке и организации внедрения инновационной техники и технологий, направленных на повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса, снижение издержек его эксплуатации и повышение надежности работы осуществляется Техническим советом ОАО «Россети».

Технический совет является постоянно действующим совещательным органом ОАО «Россети» и осуществляет:

рассмотрение предложений по корректировке Положения о Единой технической политике в электросетевом комплексе;
рассмотрение принимаемых технических решений при разработке схем развития, схем выдачи мощности станций, схем внешнего электроснабжения предприятий, проектировании и строительстве объектов электросетевого комплекса сложных, принципиальных технических решений по объектам Инвестиционных программ;
рассмотрение предложений по применению инновационного оборудования при разработке схем развития, схем выдачи мощности электрических станций, при проектировании и строительстве объектов электросетевого комплекса;
анализ выполнения работ по разработке инновационной техники и технологий и подготовку соответствующих заключений и предложений;
рассмотрение и утверждение типовых проектных и строительных решений;
рассмотрение целесообразности выполнения НИОКР и их результатов;
решение вопросов развития методологии проектирования, эксплуатации, диагностики и ремонтов объектов электросетевого комплекса.

Вопросы по реализации единой технической политики необходимо направлять специалистам

Инновации Туманин Алексей Евгеньевич Начальник отдела инновационной политики, энергоэффективности и реализации инфраструктурных проектов +7 495 995-5333 добавочный 3982

Энергоэффективность и энергосбережение Перстнев Павел Альбертович Главный эксперт отдела инновационной политики, энергоэффективности и реализации инфраструктурных проектов +7 495 995-5333 добавочный 3885

Нормативно-техническое обеспечение Петров Антон Владимирович Ведущий эксперт управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности +7 495 995-5333 добавочный 3369

Пожарная безопасность Курганов Александр Викторович Главный эксперт управления производственной безопасности +7 495 995-5333 добавочный 3800

Охрана труда Зуйкова Ольга Валентиновна Начальник управления производственной безопасности +7 495 995-5333 добавочный 3726

Техническое обслуживание и ремонт Петров Сергей Александрович Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования +7 495 995-5333 добавочный 3887

Релейная защита и противоаварийная автоматика Уколов Владимир Анатольевич Начальник отдела развития информационно-технологических систем +7 495 995-5333 добавочный 3985

Оперативно-технологическое управление Добахянц Юлия Владимировна Начальник управления развития оперативно-технологического управления +7 495 995-5333 добавочный 3589

Технологическое присоединение Мироманов Сергей Иванович Заместитель начальника управления регламентации ТП +7 495 995-5333 добавочный 3846

Перспективное развитие Бобрышева Наталия Ивановна Главный эксперт управления перспективного развития сети +7 495 995-5333 добавочный 2023

Вопросы также можно направить ответственным специалистам по Контактам ОАО «Россети»

www.rosseti.ru

Президиум

1	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН, директор Института энергетических исследований РАН, Председатель НТС
2	КулапинАлексей Иванович	Директор Департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию)
3	ОльховичЕвгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети», заместитель Председателя НТС
4	ГвоздевДмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети», заместитель Председателя НТС
5	КорсуновПавел Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию)
6	ИвановВсеволод Евгеньевич	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «МОЭСК» (по согласованию)
7	ПилюгинАлександр Викторович	Первый заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Центра» (по согласованию)
8	Гончаров Павел Викторович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Юга» (по согласованию)
9	АртемьевМаксим Сергеевич	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Ленэнерго» (по согласованию)
10	ШадринАртем Евгеньевич	Директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России (по согласованию)
11	СелезневВиктор Юрьевич	Начальник управления научно-технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
12	ИвановИван Сергеевич	Генеральный директор АО «НИЦЭ» (по согласованию)
13	КононенкоВладимир Юрьевич	Генеральный директор ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского» (по согласованию)
14	МолодюкВиктор Владимирович	Первый заместитель Председателя Научно-технической коллегии, д.т.н., профессор (по согласованию)
15	АлтынбаевАлексей Владимирович	Заместитель директора по инновационным проектам и инвестиционной политикеФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (по согласованию)
16	ДрагуновВиктор Карпович	Проректор по научной работе МЭИ (ТУ) (по согласованию)
17	ВариводовВладимир Николаевич	Первый заместитель генерального директора по науке и инновациям ФГУП «ВЭИ» (по согласованию)
18	Ефимов Борис Васильевич	Заместитель Председателя Кольского научного центра РАН (по согласованию)
19	Горбатенко Николай Иванович	Первый проректор ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт) (по согласованию)
20	ГусенковАлексей Васильевич	Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (по согласованию)
21	НудельманГода Семенович	Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИР» (по согласованию)
22	БеловВасилий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколоково»), независимый директор (по согласованию)
23	БаркинОлег Геннадьевич	Заместитель Председателя ПравленияНП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (по согласованию)
24	ВоропайНиколай Иванович	Член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, Научный руководитель Института систем энергетики им. Л.А. Меленьтева СО РАН (по согласованию)
25	КокинСергей Евгеньевич	Заместитель директора по науке и инновациям Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, д.т.н., профессор (по согласованию)

www.rosseti.ru

Миссия ПАО «Россети»

В настоящее время ПАО «Россети» - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире по числу потребителей и протяжённости сетей напряжения до 110 кВ. ПАО «Россети» также является одной из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России, находится под контролем государства и является его агентом по управлению российским электрораспределительным сетевым комплексом.

Роль и миссия ПАО «Россети» связаны с ожиданиями от него основных участников рынка:

Для инвестиционного сообщества ПАО «Россети» - эффективный инструмент вложения инвестиций, обеспечивающий их возвратность, надежность, доходность и ликвидность;
Для потребителей ПАО «Россети» является компанией, нацеленной на качественное оказание услуг - качественное, надежное электроснабжение и своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям по доступной цене;
Для регионов и органов местного самоуправления ПАО «Россети» обеспечивает потребности экономики в передающих мощностях, является надежным партнером органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестным налогоплательщиком и работодателем;
Для персонала ПАО «Россети» - эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих ресурсов.

Как системообразующая компания ПАО «Россети» должен выполнить общеотраслевые задачи в рамках подконтрольных ему дочерних компаний, а также задать для всех компаний отрасли будущие стандарты работы и обеспечить разработку и продвижение оптимальных механизмов регулирования отрасли.

Таким образом, миссия ПАО «Россети» формулируется следующим образом: лидерство в развитии системы управления распределительным сетевым комплексом, обеспечивающим надежное и качественное снабжение электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги

Распоряжение от 3 апреля 2013 г. №511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса России»

Соответствующее Распоряжение, а также план-график нормативных правовых актов для реализации Стратегии разработаны Минэнерго России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года №1567.

Целью данной Стратегии является обеспечение надёжного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей путём организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры.

Для обеспечения реализации основных положений Стратегии развития электросетевого комплекса, в 2014 году в Обществе утверждена Долгосрочная программа развития ПАО «Россети».

www.rosseti.ru

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь ПАО «Россети» - Баранюк Наталья Николаевна.

телефон Корпоративного секретаря ПАО «Россети»: 8 (495) 664-81-46.

Образование:

2000 - Красноярский государственный аграрный университет, специализация «юриспруденция»

2011 – МГУ им. М.В. Ломоносова, специализация «менеджмент»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2008 – 01.2015 - Референт, заместитель директора Департамента Министерства финансов Российской Федерации;

01.2015 – 11.2015 - Заместитель директора Департамента управления делами Министерства энергетики Российской Федерации;

11.2015– настоящее время - Корпоративный секретарь - руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь избран решением Совета директоров Общества 14 июля 2017 года (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2017 №275).

Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой.

Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

В ПАО «Россети» разработано и утверждено Положение о Корпоративном секретаре Общества1 (протокол заседания Совета директоров от 26.09.2016 № 240).

1Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года №224-ФЗ, иными нормативными актами Российской Федерации, Устава ПАО «Россети», Правил листинга биржи, на которой торгуются ценные бумаги Общества, и иных внутренних документов Общества, а также в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного 21 марта 2014 года Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №06-52/2463)